A Polícia Federal, em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, realizou, no dia 30, uma operação que resultou na prisão de 13 participantes de um grupo criminoso que realizava fraudes contra a Caixa Econômica Federal utilizando documentos digitais falsificados.
Essas prisões ocorreram em Santana do Livramento e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e foram efetuadas contra oito homens e cinco mulheres que são acusados de estelionato majorado, falsificação de documentos, uso de documento falso e associação criminosa.
Segundo as investigações, o modus operandi do grupo se baseava, inicialmente, na obtenção ilegal de informações pessoais de pessoas terceiras. Essas informações eram conseguidas por meio de táticas de phishing, que envolvem o envio de e-mails ou outras formas de comunicação falsificadas que levam a pessoa a revelar informações pessoais, tais como senhas e números de cartão de crédito.
Os criminosos também compravam informações em mercados ilegais e, em alguns casos, atingia seu objetivo invadindo sistemas de empresas que armazenam essas informações. Essa base de dados servia para que os criminosos, utilizando sistemas sofisticados de edição gráfica, falsificassem documentos de identificação. Estes eram criados com um nível de qualidade que dificultava a detecção de fraude pelos sistemas de segurança bancários.
Após a falsificação, o grupo se passava pelos detentores das informações e realizavam saques em contas bancárias em nome de terceiros. As vítimas nem sempre percebiam a ação ilegal e, ao fazê-lo, várias pessoas foram prejudicadas, resultando em perdas financeiras significativas tanto para elas quanto para a Caixa Econômica Federal.
Assim, essa operação policial de grande envergadura resultou na identificação e prisão desses 13 integrantes da associação criminosa, proporcionando um importante golpe no crime organizado que se utiliza de fraudes bancárias digitais para obter ganhos ilegais.
